上海威爾泰工業(yè)自動化發(fā)布2010年度股東大會公告
2011-03-19
上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、 重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
二、 會議召開
1、會議召集人：公司董事會
2、表決方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡表決相結合的方式
3、現(xiàn)場會議召開時間：2011年3月18日（星期五）下午14:00。
網(wǎng)絡投票時間：2011年3月17日－2011年3月18日。（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2011年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。
4、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室
5、主持人：公司董事長李彧先生
6 、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
三、會議的出席情況：
本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，本次參與表決的股東、股東代表100人，代表股份25，714，891股，占公司股份總數(shù)的41.23%；其中現(xiàn)場參與表決的股東、股東代表3人，代表股份24，392，173股，占公司股份總數(shù)的39.11%；通過網(wǎng)絡參與表決的股東、股東代表97人，代表股份1，322，718股，占公司股份總數(shù)的2.12%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
四、提案表決情況
本次股東大會按照會議議程，會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了以下議案：
1、《2010年度董事會工作報告》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，495股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，551股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
2、《2010年度監(jiān)事會工作報告》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，495股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，551股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
3、《公司2010年度報告》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
4、《關于2010年度財務決算的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
5、《關于2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》。
同意25，708，186股，占出席會議所有股東所持股份的99.9739% ；反對6，495股，占出席會議所有股東所持股份的0.0253%；棄權210股，占出席會議所有股東所持股份的0.0008%。
6、《關于續(xù)聘公司2011年度審計機構的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
7、《關于選舉公司董事的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
8、《關于選舉公司監(jiān)事的議案》。
同意25，477，845股，占出席會議所有股東所持股份的99.08% ；反對8，695股，占出席會議所有股東所持股份的0.03%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
9、《關于變更募集資金投資項目的議案》
同意25，481，145股，占出席會議所有股東所持股份的99.09% ；反對5，395股，占出席會議所有股東所持股份的0.02%；棄權228，351股，占出席會議所有股東所持股份的0.89%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所：國浩律師集團（上海）事務所
2、見證律師：徐晨、朱玉婷
3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及章程的有關規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2010年度股東大會決議；
2、國浩律師集團（上海）事務所出具的關于上海威爾泰[0.00 0.00%]工業(yè)自動化股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
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